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紹興一公司財務，被騙58.6萬元！

轉載 張金蘭于 2023/11/19 08:42:03 發(fā)布 IP屬地：未知來源：越牛新聞作者： 5754 閱讀 0 評論 36 點贊

紹興一公司財務，被騙58.6萬元！

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17日，紹興柯橋區(qū)反電信網絡詐騙中心發(fā)布一則預警信息：

2023年，紹興市柯橋區(qū)已經發(fā)生8起涉財務人員被人以冒充企業(yè)老板詐騙案件：

3月24日柯橋街道一外貿公司財務鮑某被詐騙18.8萬元；

5月13日馬鞍街道某寵物食品廠財務丁某被詐騙1萬元；

5月16日柯橋街道一個體企業(yè)財務魏某被詐騙14.5萬元；

5月30日華舍街道某物流公司財務錢某被詐騙1萬元；

6月16日華舍街道一實業(yè)有限公司財務陳某被詐騙3萬元；

10月24日輕紡市場某紡織品有限公司財務馬某被詐騙27.8萬元；

11月15日華舍街道一酒業(yè)有限公司財務胡某被詐騙7萬元；

11月16日漓渚鎮(zhèn) 某紡織公司財務李某被詐騙58.6萬元。

近年來，涉財務人員被人以冒充企業(yè)老板詐騙案損超百萬元案件：

2022年5月14日楊汛橋街道一勞務公司財務常某被詐騙187.6萬元

2023年8月16日馬鞍街道一個體企業(yè)財務魏某被詐騙498萬元（因及時報警采取措施，最終全額止損）

典型案例

案例一：2023年5月16日，騙子盜取柯橋街道某進出口公司老板的微信后聯(lián)系公司財務魏某，要求魏某查詢公司全部賬戶可用余額，收到財務發(fā)來的銀行余額后“老板”發(fā)送付款信息并指示財務立刻把錢匯到指定賬戶，財務撥打“老板”微信電話，但“老板”謊稱自己在陪客戶，不方便接聽，并要求財務不能耽誤匯款，最后魏某向嫌疑賬戶轉賬14.5萬元。

案例二：2023年11月16日，柯橋某紡織公司財務李某被拉進一微信群，群聊里有一人頭像與公司老板“馬總”頭像相同，財務李某誤以為該人就是老板“馬總”?！袄习濉痹谌毫睦镆罄钅巢樵児救抠~戶可用余額并指示立刻把錢匯到指定賬戶。過了一會“老板”再次指示財務不能耽誤匯款，并要求在轉賬后把回單發(fā)到群里，在“老板”的催促下財務李某向指定賬戶轉賬58萬元。

手段分析

第一步：接觸

詐騙分子非法獲取公司信息后，冒充公司老板向人事部門發(fā)送郵件或冒充銀行工作人員向財務發(fā)送年審資料，將財務拉入QQ、微信群。

防范核心：定期更改QQ密碼、注意甄別微信真假、不明郵件鏈接不點擊。

第二步：取得信任

群聊成員為詐騙分子假冒的公司老板及其他公司員工或業(yè)務伙伴，冒充老板的詐騙分子在群聊以老板的口吻討論公司的重要業(yè)務，獲取財務信任。

防范核心：慎重驗證群內人員真實，多方核實。

第三步：誘導轉賬

“老板”以“公司需要付款”為由，指示財務向所謂“合作伙伴”轉賬，當財務提出疑問時假借開會不方便繞開流程，洽談合作項目事后補簽?！袄习濉睍Q匯款不及時影響發(fā)貨，會對公司造成巨大損失，催促財務立即轉賬匯款。

防范核心：遵守公司制度，電話或當面核實。

最終核心：1.轉賬前，必須核實對方身份真假！

2.嚴格遵守公司財務管理制度！

來源：柯橋警方

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